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如果客戶所辦理的業(yè)務(wù)部分符合洗錢特征,銀行會拒絕交易嗎?
時間:2022-09-29

答:交易符合可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn),并不意味著客戶就是洗錢分子,因此金融機構(gòu)要針對不同情形,采取不同措施。比如你去銀行開戶時說你沒有身份證或者使用假名開戶,銀行肯定會拒絕。不涉及到這一類特征的業(yè)務(wù),比如你的賬戶資金賬戶進(jìn)出很頻繁,與你的身份或經(jīng)營狀況不符,銀行不會拒絕辦理業(yè)務(wù),但會作為可疑交易上報。



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