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金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別時(shí),應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報(bào)?
時(shí)間:2022-09-29

答:客戶拒絕提供有效身份證件或無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息,或者金融機(jī)構(gòu)在采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性和完整性時(shí)。



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