普法宣傳
為揭露常見經(jīng)濟(jì)犯罪手法、普及經(jīng)濟(jì)犯罪防范知識(shí)、提高人民群眾防范意識(shí)，公安部自2010年起將每年的5月15日確定為全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。今年5月15日是第十一個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，活動(dòng)主題是“與民同心，為您守護(hù)”。宣傳重點(diǎn)是打擊和防范假幣、洗錢、金融、涉稅、非法集資、傳銷、商貿(mào)、緝捕行動(dòng)以及證券私募領(lǐng)域社會(huì)危害嚴(yán)重、社會(huì)公眾廣為關(guān)注的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。希望廣大投資者進(jìn)一步提高法律意識(shí)與防范意識(shí)，發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的，摒棄僥幸心理，謹(jǐn)慎理性投資，多看、多問、多查、多思，切實(shí)遠(yuǎn)離非法集資、保護(hù)好自己的“錢袋子”，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
一、公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪
1、易商通非法集資案。
北京市公安局大興分局依法對(duì)北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊(cè)成立易商通公司，通過設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，以“消費(fèi)返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬(wàn)名投資人非法吸收資金200余億元。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。
2、善林金融非法集資案。
上海市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。?jīng)查，善林金融公司及其法定代表人、實(shí)際控制人系周某云在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，先后在全國(guó)29個(gè)省、直轄市設(shè)立1120家分支機(jī)構(gòu)，以及“善林財(cái)富”“善林寶”“幸福錢莊（后更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財(cái)平臺(tái)，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報(bào)為誘餌，先后向62萬(wàn)人非法吸收資金共計(jì)736億余元。目前，該案正在法院審理中。
3、牛板金非法集資案。
浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)群眾報(bào)案依法對(duì)浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊(cè)成立浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司，設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，通過發(fā)布虛假標(biāo)的方式，面向社會(huì)公眾吸收資金，至案發(fā)時(shí)未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬(wàn)人。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
4、徽州文化非法集資案。
安徽省黃山市公安局徽州分局依法對(duì)黃山徽州文化旅游集團(tuán)有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司等關(guān)聯(lián)公司及其數(shù)十家分公司，在無(wú)有效營(yíng)利能力、對(duì)外大量抵押資產(chǎn)的情況下，以健康旅游養(yǎng)老的名義，向中老年人推銷單用途預(yù)付儲(chǔ)值卡，宣稱憑卡打折消費(fèi)一年到期后還可獲得儲(chǔ)值金額12—14%的利息，向3.6萬(wàn)余人非法吸收資金達(dá)74億余元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
5、云集品組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
廣東省深圳市公安局福田分局根據(jù)群眾報(bào)案，依法對(duì)深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺(tái)，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟(jì)”等為名，設(shè)計(jì)多種復(fù)雜獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使參與人加入平臺(tái)“消費(fèi)”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財(cái)物，涉案金額120億元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓獲，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
6、東霖國(guó)際組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣公安局依法對(duì)“東霖國(guó)際集團(tuán)”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺(tái)（后更名為QCMG平臺(tái)），宣稱與12家全球頂級(jí)知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報(bào)為名，引誘他人交納費(fèi)用成為會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員17萬(wàn)余人、涉案資金達(dá)數(shù)十億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
7、國(guó)好百分百組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局依法對(duì)深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運(yùn)行寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)限公司等8個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，號(hào)稱將實(shí)體經(jīng)濟(jì)與電子商務(wù)相結(jié)合，以代理商與消費(fèi)者零距離服務(wù)的模式，通過拉人頭發(fā)展會(huì)員并投資，騙取大量財(cái)物，共涉及會(huì)員4萬(wàn)余人、涉案金額1.5億元。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
8、晉商貸非法集資案。
山西省太原市公安局小店分局依法對(duì)山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“晉商貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以年息13-28%的高額回報(bào)為誘餌，通過發(fā)售“金算盤”“聚寶盤”“金如意”等投資產(chǎn)品的名義，非法吸收社會(huì)公眾資金上百億元，涉及全國(guó)約十萬(wàn)人。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
9、“股寶網(wǎng)”非法經(jīng)營(yíng)案。
廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網(wǎng)平臺(tái)”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)犯罪案，摧毀了一個(gè)盤踞湖北、廣東兩地的特大非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，涉案資金1.2億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開發(fā)有限公司為依托，開發(fā)炒股分倉(cāng)軟件，通過深圳市開天軟件有限公司等3家公司開發(fā)、銷售具有分倉(cāng)配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開發(fā)的產(chǎn)品“股寶網(wǎng)”“開天時(shí)代”等炒股軟件對(duì)外招攬客戶，在未取得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)情況下，使用“股寶網(wǎng)平臺(tái)”擅自接入證券系統(tǒng)，并為客戶炒股提供平臺(tái)和加杠桿配資服務(wù)，按交易數(shù)額和次數(shù)收取服務(wù)（手續(xù)）費(fèi)，涉案金額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)秩序，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
10、非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”案。
針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)非法銷售“笑氣”犯罪較為突出的形勢(shì)，在深入研判的基礎(chǔ)上，經(jīng)商國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家藥監(jiān)局等單位，公安部部署山東公安機(jī)關(guān)開展打擊非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”專項(xiàng)研判。在騰訊、阿里等公司協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)迅速查明了國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)和運(yùn)作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎(chǔ)上，公安部組織21省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門，對(duì)非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”犯罪開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，有效摧毀了一批非法經(jīng)營(yíng)“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態(tài)勢(shì)。行動(dòng)中，各地公安機(jī)關(guān)共立案117起，搗毀犯罪窩點(diǎn)20余個(gè)，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲“笑氣”氣彈7000余萬(wàn)支，沖床、振動(dòng)盤、超聲波機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)套，同時(shí)還查獲大批包裝材料，涉案價(jià)值總計(jì)1.4億余元。
二、公安部發(fā)布嚴(yán)打整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪十大案件
2020年1月16日上午，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪十大案件。
1、福建省廈門市公安局偵辦的部“916”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年1月，公安部統(tǒng)一指揮福建省公安廳會(huì)同廈門市公安局在柬埔寨和國(guó)內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動(dòng)，偵破“916”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人144名，打掉賭博網(wǎng)站7個(gè)，查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)5000余萬(wàn)元。
2、廣東省廣州市公安局偵辦的部“922”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年9月，公安部統(tǒng)一指揮廣東省公安廳會(huì)同廣州市公安局在柬埔寨和國(guó)內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“922”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人112名，打掉境內(nèi)外操控網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙7個(gè)、非法窩點(diǎn)9處，查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)1.12億元。
3、湖南省長(zhǎng)沙市公安局偵辦的部“924”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年6月，公安部統(tǒng)一指揮湖南省公安廳會(huì)同長(zhǎng)沙市公安局在越南和國(guó)內(nèi)多地開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“924”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人104名，凍結(jié)涉案資金1.4億元。
4、江蘇省蘇州市公安局偵辦的部“926”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年8月，公安部統(tǒng)一指揮江蘇省公安廳會(huì)同蘇州市、張家港市公安局，在柬埔寨、菲律賓及我國(guó)福建省實(shí)施境內(nèi)外梯次收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲“926”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案，一舉摧毀29個(gè)賭博網(wǎng)站，國(guó)內(nèi)外抓獲涉案犯罪嫌疑人335名，查扣凍結(jié)涉案財(cái)物3.6億元。
5、山東省濰坊市公安局偵辦的部“927”組織出境賭博專案
2019年11月，公安部統(tǒng)一指揮山東省公安廳會(huì)同濰坊市公安局在國(guó)內(nèi)7省11市開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“927”組織出境賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人28名，打掉國(guó)內(nèi)賭博代理團(tuán)伙3個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.6億元。
6、安徽省合肥市公安局偵辦的部“928”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年7月，公安部統(tǒng)一指揮安徽省公安廳會(huì)同合肥市公安局在5省7市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“928”特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案，抓獲涉案犯罪嫌疑人116名，端掉網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)10處，凍結(jié)涉案資金2億余元。
7、廣東省珠海市公安局偵辦的部“930”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案
2019年7月，公安部統(tǒng)一指揮廣東省公安廳會(huì)同珠海市公安局，與越南警方1000多名警力聯(lián)合行動(dòng)，破獲了多起在越南對(duì)我境內(nèi)公民招賭的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙21個(gè)、賭博網(wǎng)站187個(gè)，抓獲涉案犯罪嫌疑人395名，涉案資金30億余元。
8、海南省公安廳偵辦的“9·01”網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案
2019年8月，公安部統(tǒng)一指揮海南省公安機(jī)關(guān)組織400余名警力在海南、福建兩地同時(shí)收網(wǎng)，成功打掉1個(gè)制作、銷售、維護(hù)賭博詐騙網(wǎng)站的犯罪集團(tuán)和5個(gè)賭博詐騙犯罪集團(tuán)，摧毀非法窩點(diǎn)11處，抓獲涉案犯罪嫌疑人150名，取締非法賭博詐騙網(wǎng)站100余個(gè)，凍結(jié)涉案資金近千萬(wàn)元。
9、四川省公安廳偵辦的“7·30”組織出境賭博案
2018年11月，公安部統(tǒng)一指揮四川省公安廳專案組在越南和國(guó)內(nèi)多地對(duì)“7·30”組織出境賭博案開展收網(wǎng)行動(dòng)，在越南抓獲4名主要犯罪嫌疑人，在境內(nèi)抓獲20名涉案犯罪嫌疑人。經(jīng)過近1年循線深挖，先后破獲各類刑事案件46起，成功打掉1個(gè)組織出境賭博的涉黑團(tuán)伙及關(guān)聯(lián)涉惡團(tuán)伙3個(gè)，依法查封、扣押資產(chǎn)數(shù)億元。
10、云南省公安廳偵辦的“7·06”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案
2019年4月，云南省公安廳組織對(duì)“7·06”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉長(zhǎng)期在緬北地區(qū)開設(shè)賭場(chǎng)并設(shè)立賭博網(wǎng)站，在我境內(nèi)大量發(fā)展賭博代理和賭客赴境外賭博的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲涉案犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金5400余萬(wàn)元。
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